Bron: KPMG Panama papers, Russian Laundromat, Bahama Leaks en Paradise Papers en dit is nog maar een greep uit een lijst met internationale schandalen van de afgelopen jaren waarbij Nederland een rol speelt binnen internationaal opgezette witwas operaties. Ook onlangs nog bleek uit verschillende artikelen in de media hoe financiële instellingen nog steeds onder het …
Het bericht Transactiemonitoring model validatie: en wat nu als DNB op de stoep staat? verscheen eerst op Euroforum Blog.