Het voorkomen van witwassen, fraude en terrorisme financiering staat in het middelpunt van de maatschappelijke discussie en ook bij de toezichthouders en de media is hier volop aandacht voor. En terecht, want er gaan miljarden om in de Nederlandse witwaspraktijk, het ontwricht onze maatschappij, bestuurders worden vervolgd en toezichthouders leggen nog steeds hoge boetes op. …
Het bericht Hoe detecteert een financiële instelling witwassen? verscheen eerst op Euroforum Blog.